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固話“欠費”牽出“通緝令” 江門事主被騙十多萬
更新時間:2019-07-23

  “別人用你的身份證開戶的銀行卡,涉及用于非法洗錢,現在檢察院對你下達了‘通緝令’……”近日,江門事主接到“電信公司”電話稱其欠上千元電話費,為搞清楚原因先后被安排聯系上“公安機關”,最終被騙去十多萬元。本期,南都記者邀請江門市反電詐中心民警解析這個“昂貴的陌生電話”。

  案請回顧:

  騙局從“固話欠費”開始

  周先生在家中接到一個自稱江門電信營業廳員工李金萊的電話,稱周先生家的固話欠費1259元。

  周先生覺得這很可能是一個騙局,于是聲稱要報警處理。此時,對方卻說只要事主直接在電話里按9就可以接通公安局的電話。于是,周先生半信半疑地照做了。

  一名自稱北京市公安局刑警大隊民警的男子接了周先生的電話。隨后,周先生把請況向這名“刑警”說明后,對方稱可以幫事主查看是否真有其事。沒過多久,對方便回復道,經查周先生的身份證確實在北京登記過一個固定電話。對方隨后留下一個電話號碼(1831031****),讓周先生撥打該電話聯系“北京市公安局刑警大隊隊長雷振”。

  電話那頭,“北京市公安局刑警大隊隊長雷振”的男子稱,事主的身份證不但登記過一個固定電話,還開過一張銀行卡,并且涉嫌洗黑錢,F在,事主周先生已經在被北京市公安局通緝中。對方隨即告知周先生另一個電話號碼(1590101****),叫周先生馬上用這個號碼聯系“北京市海淀區公安局長刑鐵軍”。

  此時的周先生開始有些慌亂了,他顧不上細想,便急匆匆撥通了對方留下的電話號碼。

  “局長”說道,“對,我們局剛抓了北京建設銀行一個重要負責人,叫陶禮明,我們在他那里查到一張用你的身份證開戶的銀行卡,涉及用于非法洗錢,現在北京市人民檢察院已經對這個陶禮明以及涉及他非法洗錢的賬戶所屬人,也就是你,下達了‘通緝令’”。

  事主周先生再次反駁道,“什么通緝令?我沒做過犯法的事,你們憑什么通緝我?”

  見事主不相信,對方隨即要求事主周先生加其QQ好友,并將相關“通緝令”通過QQ發送給了事主。事主打開一看,頓時嚇得六神無主。就在這個時候,周先生接到對方打來的電話。

  面對周先生的質疑,“局長”聲稱該案件是絕密案件,目前正在調查當中,因此,要求事主不能掛電話,也不能把此事告訴給任何人,稱一旦泄露“機密”不管事主是否真與該案件有關,都會被追究刑事責任。

  這位“局長”稱,如果事主想澄清自己,證明資金流向與事主無關,就把所有的錢都轉到“公安局”的一個“安全賬戶”中,以便警方查流水、做記錄。一旦查明事主與該案件無關,將會把所有的錢都返還到事主賬戶。

  已完全喪失獨立思考意識的周先生,通過電腦轉賬的形式把自己銀行卡中所有的錢146750元都轉到對方提供的所謂“安全賬戶”。

  詐騙手法:

  謊稱受害人身份信息被盜用且涉嫌犯罪活動

  江門市反電詐中心民警介紹,這類騙案中,詐騙分子一般通過打電話的方式聯系受害人,并冒充公檢法的工作人員。

  民警表示,詐騙分子會以電話卡欠費、法院傳票、車輛違章、異地電話卡欠費等為由,稱受害人身份信息被盜用且涉嫌洗錢、涉黑和詐騙等犯罪活動,并要求受害人協助調查。一方面恐嚇以及嚴厲的審訊態度給受害人造成很大的心理壓力;另一方面不讓受害人掛斷電話,稱其不能向別人泄露相關信息,使受害人無法思考受騙的漏洞,也無法接收到警方的預警信息。

  警方提示

  公安機關不會通過電話做筆錄

  民警提醒,公安機關是不會通過電話做筆錄的,只有進行回訪,進行電話止付勸解等少數請況時,公安機關才會采用電話形式;依據《中華人民共和國刑事訴訟法》,公安機關和檢察院的法律文書中沒有“刑事拘捕證”一說,執行逮捕時,必須出示逮捕證,不會通過傳真形式發放,因涉及個人信息更不會在網上查到。

  民警強調,公檢法機關不會設立所謂的“安全賬戶”,更不會讓人轉賬匯款到“安全賬戶”。

  南都訊 記者 羅忠明 通訊員 呂炎強

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